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重庆正川医药包装材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会

2019-12-01 18:37:05
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证券代码:603976证券缩写:郑川证券公告编号。:2019-027

重庆郑川医药包装材料有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:重庆市北碚区龙凤街郑川玻璃工业园办公楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓勇先生主持。会议的投票方式是现场投票和网上投票相结合。会议表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和8名与会者。小青主任因公未能出席这次会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书费世平、高级经理孙李安运、财务经理肖韩荣列席会议。高级经理秦锋因公未能出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的提案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

2.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

3.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

4.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

本议案为普通议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的一半以上通过。其中,法案2、3和4通过累积投票制度逐项审议和通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会确认的律师事务所为:重庆魏源律师事务所

律师:程魏源和王赢

2、律师验证结论:

律师认为,本次公司股东大会的召开程序、召集人和与会人员的资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

重庆郑川医药包装材料有限公司

2019年10月15日

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